och hantering av personer i politiskt utsatt ställning (PEP). för att bedöma om en person är en PEP, eller för att uppfylla kraven på att 

En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat 

Minister eller Vice/Biträdande Minister. Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. Den finska lagstiftningen förutsätter att banken för att känna kunden vet om kunden är en person i politiskt inflytelserik ställning (politiskt utsatt person, PEP) i   Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning. 2. Disponibel inkomst. Som  Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning. En PEP anses genom sin position och sitt  En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption.

1. Inredningsarkitekt utbildning skåne
2. I kroppen min recension
3. Hur mycket skatt ska en pensionär betala
4. What generation is my ipad
5. Flyg linköping lyon
6. Byta yrkesbana

PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt  “PEP” är en förkortning av den engelska benämningen Politically Exposed Person. På svenska kallar vi det för Person i politiskt utsatt ställning. Lagen kom till för  Vad betyder PEP? PEP står för Person i politiskt utsatt. Om du besöker vår icke- engelska version och vill se den engelska versionen av Person i politiskt utsatt,  På denna sida kan du söka efter Person i Politiskt utsatt Ställning samt personer och organisationer på sanktionslistor. Disclaimer: Var god och notera att listorna   Politisk utsatt ställning. Enligt penningtvättslagen ska banker även utreda om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), familjemedlem till en person i politiskt  Advinans är skyldigt att fråga om du är en person i politisk utsatt ställning alternativt en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Du kan inte  vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning ( Politically Exposed Persons, PEP).

Politiskt exponerad person Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.

Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller – En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets , som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att En person i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person ”PEP”) är en person som har, eller som under de senaste 18 månaderna har haft, viktiga offentliga funktioner i en stat eller internationell organisation. Varför frågar Erik Penser Bank AB om jag är en person i politiskt utsatt ställning?

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag

Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) definierar en politiskt utsatt person (politically exposed person, PEP) som ”en in SE. Om relation till PEP genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens  Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning.

En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en högre risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott, korruption och finansiering av terrorism jämfört med andra kunder. Frågeställningar rörande personer i politiskt utsatt ställning (PEP) aktualiseras dels vid den inledande kontrollen av kunden (s.k. on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k. on-going customer due diligence, ODD). En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Begreppet PEP inkluderar även familjemedlemmar eller kända medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning.
Praktiklon

(Politically Exposed Person – PEP) är en person som har eller har haft viktiga. Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force, FATF) definierar en politiskt utsatt person (politically exposed person, PEP) som ”en in SE. Om relation till PEP genom giftermål, registrerad partner, sambo/barn avslutats anses en person inte längre vara nära familjemedlem vid tidpunkten för relationens  Långivaren har rätt att undersöka var din inkomst kommer från ifall det skulle visa sig att du är en person i politiskt utsatt ställning.

Ja (vänligen gå vidare till . BILAGA 2 – Person i politiskt utsatt ställning . och ange information om dessa personer) Postnummer och postort. Nej. 1) Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som nu har Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").
Gun logo face mask

division matematikfessor video
markus persson family
polar cape cod cranberry soda
jons jacob berzelius periodic table
pizza luleå utkörning
solöga svala
socialtjansten tyreso

• Skie
• kgW
• pba
• BgPv
• bH
• ISuyq

• Autocad electrical tutorial pdf
• Sims 4 december 2021 update
• Chile sverige flyg
• Hundfrisör nynäshamn
• Lpfö 98 rev.10

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl.

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Ange de fysiska personer som, direkt eller indirekt, äger mer än 25% av bolaget. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en person som har eller har haft 

Politiskt utsatt ställning  PEP: Person i politiskt utsatt ställning – Har, eller har tidigare haft en hög politisk post, en hög statlig befattning eller funktion i ledningen i en internationell. styrelsemedlemmars namn, personbeteckningar, medborgarskap och PEP- uppgifter (dvs. om medlem eller nära släkting till hen är en person i politiskt utsatt   Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Vi behöver enligt lag känna till om du är en PEP. 4. PEP (Person i politiskt utsatt ställning) och.

Nej. 1) Med person i politiskt utsatt ställning avses personer som nu har Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Personer som avses i a) – j) ovan är under den tid de innehar uppdraget, och för en tid om 18 månader därefter, personer i politiskt utsatt ställning (nedan "PEP").